Акционерам

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества "Санаторий УССУРИ"

Акционерное общество "Санаторий УССУРИ" (место нахождения: Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Бычиха, ул. Санаторная, д. 5) сообщает, что "28" июня 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Санаторий УССУРИ".

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания – г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76, каб. 908.

Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, будет проводиться с 14 часов 00 минут по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "07" июня 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО "Санаторий УССУРИ".

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО "Санаторий УССУРИ" за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли АО "Санаторий УССУРИ" по результатам 2018 года, в том числе размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2018 года;

4. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) АО "Санаторий УССУРИ";

5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) АО "Санаторий УССУРИ";

6. Утверждение аудитора.

С информацией (материалами) годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76, каб. 908 с "07" июня 2019 года.

Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Санаторий УССУРИ" обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций по состоянию на 07 июня 2019 года.

Участникам годового общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а правопреемникам и уполномоченным представителям – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 

 

 

Совет директоров АО "Санаторий УССУРИ"